Соучредитель самарских строительных фирм И.Н. Данилов, присвоивший с партнерами более 478 млн рублей, был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получил шесть лет колонии. Застройщик с наказанием не согласен и собирается обращаться в вышестоящие инстанции. Впрочем, его подельники уже пытались обжаловать свои приговоры, но безрезультатно.

Как установил суд Советского района, И.Н. Данилов, зная, что долевое строительство пользуется популярностью, задумал аферу — он решил присвоить средства людей, желающих купить возводимое жилье. С 1995 до 2009 года он являлся соучредителем и руководителем нескольких фирм: строительной компании «Металлопторг», управляющей компании «Металлопторг», «Межрегиональной инвестиционно-строительной компании», «Риэлторского предприятия «Дисса».

Данилов получил некоторые необходимые документы для строительства домов на четырех участках: на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии, Блюхера и Карбышева, Карбышева и Антонова-Овсеенко, а также в поселке Управленческий в границах улиц С. Лазо, Парижской Коммуны, Красногвардейской и Симферопольской.

Дальше все по привычной для всех застройщиков схеме: «строители» дали обширную рекламу в СМИ. После этого в офисы фирм Данилова и его партнеров хлынули покупатели. Собрав с них деньги, застройщики начали возводить здания.

По мнению суда, дома мошенники не собирались достраивать, просто хотели придать более-менее законный вид своей деятельности. Только обманутые дольщики, когда несли свои деньги, не могли даже подумать, что они будут обманутыми. На некоторых объектах было возведено от одного до шестнадцати этажей, на других — лишь заложен фундамент. В Управленческом строительство вообще не начиналось.

Договоры с дольщиками, как это положено по закону, регулярно перезаключались, а сроки сдачи домов в эксплуатацию откладывались. Если кто-то выражал недовольство, ему предлагали получить квартиру на другом, частично построенном объекте, но только после того, как этот дом будет достроен.
Таким образом, Данилов и его подельники похитили у самарцев более 478 млн рублей. Сам Данилов свою вину не признал и сказал, что «не может понять, как оказался на скамье подсудимых».

Данилова приговорили к шести годам колонии общего режима. Кроме того, с девелопера должны взыскать все деньги, полученные от обманутых дольщиков. До возврата этих средств его имущество будет под арестом. Данилов намерен обжаловать приговор. Примечательно, что другие фигуранты этого уголовного дела, осужденные ранее, тоже обжаловали приговоры, но наказания им оставили в силе.

Руководители ООО «СК «Металлопторг», ООО «УК «Металлоторг» и ООО «Металлопторг-Строй» А.Н. Сорочайкин, Д.В. Щербинин и Д.В. Ельчанинов выслушали приговор в конце прошлого года. Сорочайкин, признанный виновным в двух эпизодах мошенничества, приговорен к семи с половиной годам, Щербинин за аналогичные преступления — к семи годам, признанный виновным в одном мошенничестве Ельчанинов — к шести годам. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Самарские аферисты не первый раз получают реальное наказание за махинации с жильем. Например, экс-заместителя руководителя департамента управления имуществом (ДУИ) Самары В. Кужилина 12 декабря прошлого года осудили за мошенничество. Как установил суд, вместе со своими подчиненными он оформлял на маргиналов квартиры, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилья. Потом недвижимость перепродавали, а деньги присваивала группа, в которую, кроме сотрудников ДУИ, входили еще полицейские и риелторы. Все фигуранты дела получили реальные сроки, а Кужилина как организатора отправили в колонию на восемь лет. Осужденные тоже обжаловали приговоры, но безрезультатно.

Источник

Напомним предисторию приговора

В июне 2012 года СУ Управления МВД возбудило уголовное дело в отношении руководителей и учредителей ООО «СК «Металлопторг» и ООО «СРП «Дисса», подозреваемых в совершении мошеннических действий при привлечении средств дольщиков.

В начале 2000-х начала формироваться группа «Активный капитал». Она включала ряд предприятий по производству стройматериалов, занималась строительством жилой и коммерческой недвижимости, а также риелторской деятельностью.

В 2005 году холдинг лишился производственных активов в результате конфликта между совладельцами. Андрей Сорочайкин и Игорь Данилов сохранили контроль над рядом активов и решили реанимировать свой бизнес в рамках группы «Металлопторг» («МОТ»). Основным строительным подразделением выступало ООО «СК «Металлопторг», 2 площадки были оформлены на ООО «МИСК «Инконфэс». Реализацию жилья вело ООО «СРП «Дисса». Средства для строительства также привлекались с помощью закрытого паевого инвестиционного фонда, управляемого ООО «УК «Русский трастовый дом» («РТД»).

Однако уже с 2009 года «МОТ» столкнулся с трудностями при реализации своих проектов. Сроки сдачи домов переносились, финансирования работ оказывалось недостаточно. В 2009 году СРП «Дисса» было перерегистрировано в Тверь, а спустя год началось банкротство СК «МОТ» и «Инконфэса».

Сегодня в обеих компаниях ведется конкурсное производство, при этом выявлено, что активами они практически не обладают. Это связано с тем, что некоторые площадки группы незадолго до банкротства передавались иным компаниям. В частности, «Инконфэс» уступил свой объект на ул. Карбышева группе «Новый Дон». Последняя посчитала, что не должна учитывать права инвесторов, привлеченных «Инконфэсом». ООО «СК «Металлопторг», в свою очередь, не выполнило перед дольщиками обязательства по сдаче ЖК на ул. Советской Армии.

Сегодня застройщиком объекта выступают новые лица. Часть домов, находящихся в наиболее высокой стадии готовности, обманутые дольщики вынуждены были достраивать объект за свой счет. Тем не менее, на сегодняшний момент, они еще не достроены и в эксплуатацию не сданы.

Обманутые дольщики ряда объектов «МОТа» инициировали уголовное преследование менеджмента и владельцев компании. В конце 2011 года СУ Управления МВД РФ по Советскому району возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и учредителей ООО «МИСК Инконфэс», ООО «СРП «Дисса», ООО «СК «Металлопторг», ООО «УК «РТД».

Компании подозреваются в мошенничестве с деньгами соинвесторов. Пострадавшими в деле выступают более 40 человек, а сумма ущерба оценивалась в 600 млн рублей. Дело было возбуждено в связи с хищением денежных средств участников долевого строительства, совершаемым компаниями в период с 2007 по 2011 год.

В рамках уголовного дела дольщики заявили еще и  гражданский иск, потребовав с виновных возврата средств.

Создатели «Металлопторга» с 2010 года ушли в тень и  формально дистанцировались от своего бизнеса, перестав занимать должности директоров и учредителей. Андрей Сорочайкин до своего приговора вел преподавательскую и научную деятельность. С 2010 года он  возглавил кафедру экономики города и муниципального управления ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет».

С 2010 года произошли изменения и в организационной структуре группы. Владельцем СК «МОТ» и «Инконфэса» является ООО «Офис-Аренда». Последнее принадлежит Андрею и Ирине Сорочайкиным, а также Вере Даниловой. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», осенью 2009 года УК «РТД» сменила юридический адрес, и сегодня зарегистрирована в Казани. В январе этого года ООО «Инконфэс» было реорганизовано в форме присоединения к ООО «Нижтранс», зарегистрированному в Нижнем Новгороде.

Создано в 1995 году

Специализируется на производстве общестроительных работ

 На 100% принадлежит ООО «Офис-Аренда»

 В 2008 году выручка составила 11,983 млн рублей, убыток — 17,261 млн рублей

Создано в 2005 году

 Специализируется на производстве общестроительных работ по возведению зданий

 Владельцы — ООО «Офис-Аренда» (85%), Дмитрий Щербинин и Александр Меняйлов (по 7,5%)

 В 2008 году выручка составила 149,212 млн рублей, убыток — 5,053 млн рублей

Создано в 2006 году

Специализируется на посреднических услугах с недвижимым имуществом

 Владельцы — Сергей Полушкин (90%), Максим Хвостов (10%)

 Финансовая отчетность не раскрывается

Создано в 2006 году

 Специализируется на вспомогательной деятельности в сфере финансового посредничества

 Владельцы — Ирина Сорочайкина и Вера Данилова (по 50%)

 В 2010 году выручка составила 4,539 млн рублей, убыток — 0,945 млн рублей

Создано в 2003 году

Специализируется на капиталовложениях в собственность 

 Финансовая отчетность с 2006 года не обновлялась

Источник: «СПАРК-Интерфакс»